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浙江蘇泊爾股份有限公司
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獨立董事對相關事項發表的獨立意見
作為浙江蘇泊爾股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,我們根據《在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、關於規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若幹問題的通知》、《關於規范上市公司對外擔保行為的通知》、《關於做好防范大股東資金占用問題的通知》、《上市公司股權激勵管理辦法(試行)》(以下簡稱《管理辦法》)、《公司股票期權及限制性股票激勵計劃(草案)2012年實施)》《公司限制性股票激勵計劃(草案)2013年實施》及《公司章程》等法律法規的要求,對公司以下事項進行認真瞭解,基於獨立判斷,發表如下意見:
一、對公司關聯方資金占用和對外擔保情況的專項說明和獨立意見
(一)關聯方資金占用情況
截至本報告期末,公司不存在發生或以前期間發生但延續到報告期的控股股東及其他關聯方占用公司資金的情況,也不存在將資金直接或間接提供給控股股東及其關聯方使用的情形。公司與控股股東及其他關聯方發生的資金往來均為正常經營性資金往來。
(二)對外擔保情況
截至本報告期末,公司對外擔保餘額(不含為合並報表范圍內的子公司提供的擔保)為0元,占公司報告期末凈資產的0%;公司對外擔保餘額(含為合並報表范圍內的子公司提供的擔保)為0元,占公司報告期末凈資產的0%;
公司已建立瞭完善的對外擔保風險控制制度,並充分揭示瞭對外擔保存在的風險,未有明顯跡象表明公司可能因被擔保方債務違約而承擔擔保責任。
二、對公司利用自有閑置流動資金購買金融產品的獨立意見
公司目前經營情況良好,財務狀況穩健,自有資金充裕,在保證流動性和資金安全的前提下,使用閑置自有流動資金投資不同的金融產品,有利於提高公司自有資金的使用效率,增加公司自有資金收益,不會對公司生產經營造成不利影響,符合公司利益,不損害公司及全體股東,特別是中小股東的利益。我們同意公司使用自有閑置流動資金購買金融產品。
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三、對部分獲授的股票期權作廢及限制性股票回購註銷的獨立意見
根據《期權及限制性股票激勵計劃2012》的規定,鑒於激勵對象徐東升、林湘蘭、胡強、王正猛因個人原因發生離職,不再符合激勵條件,我們同意公司對徐東升、林湘蘭、胡強、王正猛剩餘獲授的但未達成行權條件的股票期權予以作廢,剩餘未達成解鎖條件的限制性股票予以0元回購註銷。
根據《限制性股票激勵計劃2013》的規定,鑒於激勵對象徐東升、林湘蘭、王正猛、徐潔、朱毅巍因個人原因發生離職,不再符合激勵條件,我們同意公司對徐東升、林湘蘭、王正猛、徐潔、朱毅巍剩餘未達成解鎖條件的限制性股票予以0元回購註銷。
我們認為公司本次回購註銷行為合法、合規,不會對公司的經營業績產生重大影響,也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。
四、對公司向激勵對象授予預留限制性股票的獨立意見
1、公司董事會確定公司股權激勵計劃(2013年實施)本次預留限制性股票的授予日為2014年8月28日,該授予日符合《上市公司股權激勵管理辦法(試行)》、《股權激勵有關事項備忘錄1-3號》以及公司激勵計劃中關於授予日的相關規定,同時本次授予也符合公司激勵計劃中關於激勵對象獲授限制性股票的條件。
2、激勵對象符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《公司章程》有關任職資格的規定;同時不存在《管理辦法》規定的禁止獲授股權激勵的情形,其作為激勵對象的主體資格合法、有效。
綜上,我們同意公司股權激勵計劃本次限制性股票的授予日為2014年8月28日,同意董事會向激勵對象授予相應數量的限制性股票。
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獨立董事簽字:
王寶慶FredericBERAHAXiaoqingPELLEMELE
2014年8月26日
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